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        這些套路請小心 湖南公安公布打擊經濟犯罪十大案例
        華聲在線 發布時間:2022年05月11日 16:39
        華聲在線
        2022年05月11日 16:39

          私自開展證券期貨配資業務、虛開發票非法經營、串通投標……5月11日,湖南省公安廳通報了2021年打擊經濟犯罪十大典型案例,進一步揭露不法分子的“套路”。

          一、永州“6.29”場外配資案

          部督“6.29”非法經營案系湖南公安機關成功偵辦的首例證券領域場外配資重大案件。2020年12月,永州市公安局組織60余名警力,在永州、邵陽、常德、長沙四地同時收網,抓獲永州某勝公司、常德某盛公司、長沙金某石公司18名涉案人員,刑事拘留15人,批準逮捕11人,該案涉案金額7.5億余元,非法獲利2000余萬元。

          經查,李某等人未經國家有關管理部門批準,私自開展證券期貨配資業務,利用銘創優投、優投決策APP、點金APP等軟件進行證券交易,公司通過收取客戶配資額利息差和交易金額的傭金差獲利。

          警方提示:提高風險意識,遠離場外配資。

          二、懷化系列保險詐騙案

          根據全省打擊金融犯罪專項行動部署,懷化市公安局對中國人民財產保險公司、平安保險公司、中華聯合保險公司等9家財產保險公司近5年來存疑保險事故進行分析、甄別、研判,通過調取嫌疑人騙保車輛的保險資料建模比對,一舉破獲了7起系列保險詐騙案,達到了“打團伙、打鏈條”的偵辦效果。

          警方提示:騙保必將受到法律嚴懲。

          三、長沙沃然能源有限公司虛開增值稅專用發票案

          2021年,長沙市公安局經偵支隊全面深入開展“黃金領域”“化工領域”“螺紋鋼領域”涉稅數據穿透研判,成功破獲湖南沃然公司涉嫌黃金、化工發票虛開案、螺紋鋼發票虛開案,先后打擊處理虛開犯罪、非法經營等犯罪團伙3個,抓獲犯罪嫌疑人13人,查明虛開金額價稅合計15億余元,稅額1.04億余元,涉及湖南、江西、山東等17個省份。

          警方提示:合法經營、依規納稅、虛開入刑、切勿僥幸。

          四、郴州“7.04”虛開增值稅專用發票案

          2021年7月,郴州市公安局經偵支隊歷經一年多的縝密偵查,成功破獲涉及11個省市、涉案金額16億余元的成品油領域虛開增值稅專用發票案,抓獲犯罪嫌疑人35名,搗毀龔某某、楊某某、林某某、段某某虛開團伙4個,查獲非法刻制的企業公章110余枚,依法暫扣已使用的提油卡4300余張及下游受票公司的空白委托函800余份,追繳非法所得7960余萬元。

          警方提示:油票分離踩紅線,虛擬合同即虛開。

          五、邵陽“12.17”毛皮系列騙取出口退稅案

          2020年7月,湖南省公安廳經偵總隊組織民警對毛皮行業企業涉嫌虛開、騙稅犯罪線索進行研判,通過前期偵辦發現,2017年以來邵陽共成立9個皮草商會345家皮草公司,已查實117家為騙取國家出口退稅的系列重大犯罪案件,行業性犯罪特征明顯。

          在經偵總隊的統一部署指揮下,邵陽市公安局成功偵破“12.17”特大騙取出口退稅案,共搗毀騙稅的皮草商會犯罪團伙3個,抓獲犯罪嫌疑人27名,對3個團伙所關聯的117家嫌疑企業依法展開調查取證,涉及騙稅金額7億余元。

          警方提示:虛假出口退稅是嚴重犯罪行為,必將受到法律嚴懲。

          六、湘潭“9.23”串通投標專案

          2021年,湘潭縣公安局利用情報導偵,深入研判串通投標線索,輾轉20余個城市對200余人調查取證,形成案卷材料500余冊,對多家涉案公司的相關資料、資金流水等進行分析研判,成功偵破“9.23”系列串通投標案,打掉職業圍串標團伙2個,采取刑事強制措施34人,涉案金額達7.8億余元。

          警方提示:全省公安機關將持續保持對串通投標犯罪的嚴打高壓態勢,全力配合開展好全省工程建設項目突出問題專項整治。

          七、常德“2.23”非法經營案

          2021年,常德市津市公安局對一起刷單炒信案件進行研判,成功偵破一起擾亂市場秩序的非法經營案,該案對19名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施,其中11人移送審查起訴,8人取保候審。

          經查,該犯罪團伙以提供提升網店銷量、產品人氣、增加店鋪權重等服務,吸引各大電商網店商家入駐其刷單平臺,購買刷單服務。同時,招募大量買手發布任務,從中抽取刷單手續費、賺取刷單傭金差,涉及刷單買手39萬余人,刷單總單數4000萬余單,刷單總金額達50億余元。

          警方提示:銀行借記卡、信用卡均屬于個人實名賬戶,不得轉借、租借給他人使用,被犯罪嫌疑人用以轉移違法犯罪所得資金構成刑事犯罪的,公安機關將依法追究其刑事責任。

          八、湖南某信息科技有限公司非法集資案

          2020年3月,永州市藍山縣公安局對湖南某信息科技有限公司涉嫌非法集資立案偵查,抓獲犯罪嫌疑人36名,涉及投資人9000人,非法集資總金額高達34.8億元,未兌付金額8.7億余元。

          犯罪嫌疑人以高額利息為誘餌,在不具備相關資質的情況下,向社會不特定對象非法集資。犯罪嫌疑人先后注冊空殼公司140余家,業務推廣涉及線上線下,涉及地區廣、金額大、人員多,受損人群以老年人為主,在非法集資案件中具有代表性。

          警方提示:遠離民間非法融資,守住自己的養老錢。

          九、株洲某某投資管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案

          2021年6月,株洲市公安局偵辦株洲某某投資管理有限公司非法吸收公眾存款案,抓獲犯罪嫌疑人8人,涉及投資人679人、總金額3.07億元。

          2013年4月開始,該投資管理公司宋某某打著委托理財的旗號對外融資,采取發放傳單、宣傳公司風控流程、在高檔酒店召開年會、發放禮品等方式,以年利息6%—13%的高額回報理財產品為誘餌,向社會不特定人員大量吸收資金。

          2018年11月,宋某某收購某某小額貸款有限公司,以該公司名義對外放貸;2020年8月,宋某某以他人名義成立湖南某某農業科技發展有限公司,以配送米、面、油為名,繼續擴大經營,“拆東墻補西墻”。截至案發時,共涉及投資人679人、總金額3.07億元,造成291人凈損失7282.86萬元。

          警方提示:不輕信“權威”宣傳,遠離投資守住自己的養老錢。

          十、8.12銷售假冒注冊商標的商品案

          2021年,長沙公安出動200余名警力,成功偵破“8.12”特大銷售假冒汽車配件案,現場抓獲犯罪嫌疑人60余名,查處售假公司5家、倉庫7處、門店10余個,扣押假冒知名品牌汽車配件1000余件,及時阻斷了假冒汽車配件流向市場,切實保障了消費者駕乘安全。

          經查,犯罪嫌疑人郭某通過其經營的長沙市某汽配商行及其5家子公司,雇傭員工60余人長期從事銷售假冒汽車配件違法犯罪活動。2014年以來,從廣東、浙江、上海、北京等上游廠家大量購進假冒汽車配件,銷往全國7省6700余家商戶。

          警方提示:購物時請提高警惕、加強甄別,盡量通過正規渠道購買,發現假冒偽劣商品及時報案。

        【編輯:張翀】
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